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疯狂吸金3亿元 巨额盈利“六合彩”家族被公诉

2018-03-03 17:19:16 来源:浙江在线 作者:王晨辉 编辑:郑珂

  疯狂吸金3亿元 这个“六合彩”家族被公诉

  浙江在线3月2日讯(浙江在线通讯员 岳思轩 记者 王晨辉)非法经营“六合彩”屡禁不止,渴望一夜暴富的人不断前往“六合彩”营造的海市蜃楼,最终清醒时才发现已身处无底深渊。2月26日,乐清市人民检察院以非法经营罪对一犯罪金额高达3亿元的“六合彩”犯罪团伙提起公诉。

  巨额盈利“六合彩” 亲朋好友一起赚

  2014年2月,经营足浴店的倪某偶然认识了一位香港人,受到这名香港人的蛊惑,倪某发现一生财之道——“六合彩”。在这位香港人的帮助下,倪某在网上注册了一个叫“合兴网”的网站,接受他人“六合彩”投注,从中获取暴利。

  正值“业务”发展之际,苦于人手紧缺的倪某将目光落在了大学毕业后在家的亲外甥陈某。本科毕业的陈某头脑灵活,倪某就将“六合彩”的账目管理、资金流转和上下家沟通联系工作交给了他,并承诺每年20万酬劳。就这样,在2015年年初,倪某的地下“六合彩”冒险开张了。在他们的大肆宣扬下,该“六合彩”在乐清市虹桥镇、芙蓉镇一带小有名气。

  渐渐的,倪某发觉这“六合彩”的钱太好赚,可以让亲朋好友一起参与赚大钱,于是立下制度许诺给拉来投注的下家高额返点牟利。于是,倪某的好友、亲戚都来帮助倪某,甚至自发鼓动自己的亲朋好友一起参与,成为该“六合彩”总代理或者代理。

  很多亲戚、街坊邻里都被这个45岁的中年男子蛊惑下水,几乎没有人能够抗拒迅速高额获利的诱惑。在倪某的带领下,通过层层渗透、步步为营的发展壮大,一个多达几十余人的家族式犯罪团伙就这样形成了。该团伙以亲戚好友关系为纽带,组织结构严密,成员等级分明,分为股东、总代理、代理、会员,形成一张严密的犯罪网络,靠着坐庄和抽成赚钱。

  银行进账如流水 乡里乡亲狂投注

  在倪某家族的经营下,该“六合彩”网站月均下注额高达3000万元。很多乐清本地人觉得,倪某和陈某的大家族都在经商,认为他们家大业大,跑得了和尚跑不了庙,所以都悄悄跟着投注。下注的人中,很大一部分是农村的大爷大妈,每天的收入也就是卖鱼卖菜的钱,平时都不舍得花钱超过百元,却热衷在他们这里下注。基本上左手挣的钱右手就投给“六合彩”,少则几百,多则数十万。还有很多是在外经商的乐清人,听闻消息后也大手笔投钱跟注。

  这些钱在悄然无声中被倪某等人的“六合彩黑洞”吞噬,大部分人输多赢少,血本无归,而倪某等人的“六合彩”家族却返点抽头,大肆敛财。

  陈某作为“全职掌柜”,负责所有押注金额的兑换和统计,其经手的银行流水数目异常惊人,随便一统计都有数千万甚至上亿元。而正是这点,让陈某进入了早已闻风而至的警方视线。

  通过排摸侦查,这个以倪某为首的大型“六合彩”犯罪团伙于2017年6月被警方抓获,包括倪某、陈某在内的40余名涉案嫌疑人落网,大量账本、电脑主机、银行卡、网银等物被查获,涉案“六合彩”网站的相关电子数据被当场提取固定。该案仅银行转账记录就多达数十册,而高达3亿2万元的投注金额,使该案成为2017年浙江省最大的“六合彩”案件。

  严密审查办硬案 漏网之鱼皆抓来

  倪某等人到案后,自以为警方没有掌握他们的犯罪证据,拒不承认罪行。因为在犯罪过程中,倪某等人行事异常小心,成员往往用不同的手机号码分别与人联系,让投注者通过电话投注。并且,从不使用带有个人身份信息的银行卡,喜欢套用老人的身份信息,如果有人中奖,也会通过他们网银赔付。

  承办检察官在收到案卷后,通过对本案客观证据进行梳理、分析,尤其对大量的“六合彩”网站盘口信息、浩如烟海的银行转账数据都进行了逐笔逐条核对梳理,抽丝剥茧,彻底掌握了该犯罪团伙的运行发展模式及组织结构脉络、资金流向。在证据面前,倪某等人精心编造的虚假谎言彻底崩塌。

  通过对倪某等人的深入调查以及账单分析,检察官还发现了10余名涉嫌犯罪但无明确身份信息的人。于是,根据“六合彩”网站投注信息、用户名称、银行账号并结合倪某等人的指认,查清了该10余名嫌疑人的真实身份。现已函告通知公安机关对这些“漏网之鱼”立案侦查予以追诉。

  检察官提醒,中国内地并未批准发行“六合彩”,此类“六合彩”严重扰乱社会治安、败坏社会风气、干扰我国正规彩票的正常发行。

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